اخباراخبار صرافی

بایننس قول هایی را که به قانون‌گذاران داده بود اجرایی نکرد

بایننس آنطور که علناً اعلام کرده است مشتاق مقررات گذاری نیست.

به گزارش سی رمز و به نقل از کوین دسک ، در گزارشی تحقیقاتی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان ، عملکرد ضعیفی در پیاده سازی سیاست احراز هویت مشتریان KYC)) داشته  و علیرغم وعده‌های عمومی خود در مورد رعایت این قانون، با مقامات همکاری مناسبی نداشته است.

این گزارش بر اساس مصاحبه با ده‌ها کارمند سابق بایننس، مشاوران و شرکای تجاری و همچنین بررسی صدها سند است.همچنین بایننس از پاسخگویی به سوالات مقامات  و شرکای تجاری خود در مورد عملیات خود خودداری کرده است، درخواست‌های پلیس آلمان برای کمک به ردیابی کلاهبرداران و تروریست‌ها را رد کرده و توصیه‌های مشاوران خود را برای اجتناب از مشتریان در کشورهای دارای ریسک پولشویی نادیده گرفته است. در حالی که علناً مدعی استقبال از مقررات است.

در این گزارش آمده است که Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، کارکنان ارشد را نیز در هنگام ابراز نگرانی در مورد نیازهای ضعیف مشتریان خود نادیده گرفت.

این صرافی هشدارهای متعددی در مورد عملیات خود از قانون گذاران  سراسر جهان از جمله در سنگاپور، ژاپن، جزایر کیمن و انگلستان ، دریافت کرده است در حالی که از ایجاد دفاتر مرکزی جهانی خودداری کرده است.

به گزارش رویترز، بایننس، در سال 2020 برخلاف برخی از مقررات داخلی عمل کرده و به حداقل هفت کشور خاص که در فهرست پولشویی این صرافی بودند خدمات ارائه داده است .همچنین این صرافی رتبه‌بندی پولشویی روسیه و اوکراین را «به‌صورت دستی» از «به شدت خطرناک» به «خطر زیاد» تغییر دادند تا بتوانند  به ارائه خدمات در آنجا ادامه دهند.

رویترز گفت جدا از ممنوعیت فعالیت ارزهای دیجیتال در چین در سال 2017، زمانی که روابطش با قانون گذاران تیره شد دو بار مجبور به ترک این حوزه قضایی شده است.

 این اتفاق پس از آن رخ داد که ژاپن بایننس را برای ارائه خدمات بدون مجوز فراخواند و زمانی که بایننس متوجه شد مجوز در مالت برای راه اندازی دفتر مرکزی جهانی راحت نیست.

یکی از سخنگویان بایننس در بیانیه‌ای به رویترز گفت که این صرافی در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و قوانین آینده است که صنعت کریپتو را در مسیر تبدیل شدن به یک صنعت منظم و امن قرار می‌دهد. با این حال، این شرکت در پاسخ به سوالات دقیق رویترز اظهار نظری نکرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 27,186.28
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,685.81
tether
Tether (USDT) $ 1.00
bnb
BNB (BNB) $ 215.88
xrp
XRP (XRP) $ 0.520487
usd-coin
USDC (USDC) $ 0.999876
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,685.05
solana
Solana (SOL) $ 23.03
cardano
Cardano (ADA) $ 0.261113
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.062725
tron
TRON (TRX) $ 0.088970
the-open-network
Toncoin (TON) $ 2.11
polkadot
Polkadot (DOT) $ 4.18
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.553209
litecoin
Litecoin (LTC) $ 67.20
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 238.13
chainlink
Chainlink (LINK) $ 8.17
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 27,220.29
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000007
dai
Dai (DAI) $ 1.00
true-usd
TrueUSD (TUSD) $ 0.998749
uniswap
Uniswap (UNI) $ 4.57
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 9.65
leo-token
LEO Token (LEO) $ 3.66
stellar
Stellar (XLM) $ 0.113246
monero
Monero (XMR) $ 148.10
okb
OKB (OKB) $ 43.38
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 16.48
binance-usd
BUSD (BUSD) $ 1.00
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 7.29
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.050236
filecoin
Filecoin (FIL) $ 3.40
lido-dao
Lido DAO (LDO) $ 1.69
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 3.24
maker
Maker (MKR) $ 1,573.67
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.051302
quant-network
Quant (QNT) $ 91.31
aptos
Aptos (APT) $ 5.55
mantle
Mantle (MNT) $ 0.400800
vechain
VeChain (VET) $ 0.017417
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.957524
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.15
optimism
Optimism (OP) $ 1.38
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.050194
aave
Aave (AAVE) $ 69.57
rocket-pool-eth
Rocket Pool ETH (RETH) $ 1,833.19
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.091413
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.104995
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 5.18
usdd
USDD (USDD) $ 0.998296